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讯后获饬郑深池坦承受到夫人口头指示

2019-10-13 06:39:08来源:励志吧0次阅读

  讯后获饬 郑深池坦承受到“夫人”口头指示

  台海10月18日讯 特侦组侦办扁家洗钱案,查出前兆丰金控董事长郑深池涉嫌找人头帮忙吴淑珍汇款海外,金额可能上千万元,资金源疑是扁家向金控公司索贿的赃钱,郑深池昨天被依违反洗钱防制法罪被告侦讯时坦承涉案,讯后获饬,但被限制出境。

  据台媒报道,郑深池到底是找人头帮扁家汇款海外,或者向扁家直接“进贡”,检方正积极厘清。

  行洗钱被告 检扩大侦查范围

  郑深池被行为洗钱防制法罪的被告后,成为扁家洗钱案第10 名被告,侦查动作显示,扁家洗钱案的侦查范围正继续扩大中。

  郑坦承受到“夫人”口头指示

  郑深池昨天下午4时接受特侦组约谈,检方摊开司法互助资金查察数据、汇款水单及相关证人笔录,他百口莫辩,明确答称是受到“夫人”的口头指示,才以人头帐户汇款海外,特侦组认为他松口交代案情,已无强制处分的必要性,晚间10时将他饬回。

  特侦组查出,郑深池95年间担任兆丰金控董事长,“中信金控”有意插旗兆丰金控,郑深池身为官股代表,却暗助中信金控收购海外结构债,引爆“中信金控”内线交易案,“中信金控”前副董长辜仲谅因此吃上证交法官司,通缉迄今,事后,郑续任兆丰金董事长。

  特侦组认为,郑深池不顾兆丰金控股东利益,任令“中信金控”蚕食兆丰金股权,加上有事证显示“中信金控”的企业并吞策略,疑与扁家有关,郑深池的官股立场诡异。

  单纯人头?进贡扁家? 检追查

  尽管郑深池坦承由他帮忙吴淑珍汇款到扁家的海外密帐,但郑深池究竟是单纯查找人头帐户协助扁家汇款,还是因获续任兆丰金董事长的承诺向扁家“进贡”?两者间有无不法对价关系,检方还要查明。

  据了解,特侦组从新加坡司法互助数据分析、研判,查出与郑深池有关的人头曾汇款千万元到吴淑珍胞兄吴景茂的海外密帐,与扁家海外密帐汇流,日前传讯证人并提讯吴景茂、扁家“白手套”蔡铭哲查证后,昨天决定传讯郑深池到案侦讯。

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