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网贷天眼晚报上海发布非法集资办案指南金融

2019-12-04 11:52:07来源:励志吧0次阅读

贷天眼晚报:上海发布非法集资办案指南 金融科技是未来监管重点

近期,对于非法集资等违法犯罪行为的打击力度不断加强!近日,上海发布办理非法集资案件指导意见,意见对惩治原则、罪名认定、退赔情况等均给出指导意见;由于资金流动性紧张,三胞集团有限公司的债务危机的大火已殃及P2P平台;近日,央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示,任何金融活动都不能脱离监管体系,要严格遵守法律法规,不能以技术之名掩盖金融活动的本质。

第一则:上海发布非法集资办案指南:严惩主犯 以吸收资金支付的利息等应依法追缴

近日,上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局日前联合发布《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》。意见要求对于非法集资犯罪活动中的组织、策划、指挥者和主要实施者,应当重点打击,从严惩处;此外

,以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,不论集资参与人是否已先期离场,均应当依法追缴。(来源:贷天眼)

第二则:三胞集团600亿债务危机蔓延P2P,凤凰金融、立马理财多个理财计划踩雷

近日,多位投资人向我们爆料称其投资的凤凰金融 理财产品凤溢盈-SBJT计划由于对应机构三胞集团短期性流动资金紧张,本应于10月到期兑付却一再延期推迟。三胞集团《致凤凰金融平台函》显示,三胞集团通过平台融资的借款已于2018年10月13日起陆续到期,但因近期公司流动资金紧张,不能如期归还陆续到期的借款。三胞集团承诺最晚将于2018年12月31日14点前归还2018年11月份到期的借款本息。(来源:蓝鲸财经)

第三则:不以技术之名掩盖本质 监管层为金融科技划边界

12月8日,在以“探索金融与科技融合发展之道”为主题的2018第二届中国互联金融论坛上,来自央行等监管层人士以及企业高管对金融科技的发展做了表态。监管肯定了金融科技的发展创新,但同时表示,金融科技监管不以技术之名掩盖金融活动本质。对于金融科技未来监管的重点,分析指出,首先依然是划定底线,对非法金融活动零容忍打击。此外,界定金融机构和科技公司权责也成为监管重点。(来源:北京商报)

第四则:待收5亿的乐金所即将清盘!平台:决定良性退出

日前,有用户反映称,安徽贷平台乐金所即将清盘,并称“客服已经在邀请投资人进清算群了”。经核实,乐金所确实正准备清盘,并称决定良性退出。乐金所方面回应称,平台决定良性退出,不日将披露处置方案。对于清盘退出相关事宜,将有专属客服服务,并已经开始邀请用户进入清算群。(来源:互联金融中心)

第五则:滴滴支付如何调整?“一切为了合规”收购一九付却仍被监管点名批评

支付机构将于2019年1月14日前撤销人民币客户备付金账户的消息对支付行业产生巨大震动。与此同时,收购支付牌照快满一年的滴滴支付却没有太多大动作。如今,备付金的红利即将消失,滴滴支付会否发力渠道专注支付业务?(来源:中国经营报)

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