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江苏中超控股股份有限公司关于召开2016换

2019-01-24 02:53:07来源:励志吧0次阅读

江苏中超控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告

原标题:江苏中超控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告

股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》,决定于 2017 年 4 月 21 日召开公司 2016年度股东大会。本次会议将采用现场投票及络投票相结合的方式进行,现就本次股东大会提示性公告如下:

(三)会议召开的、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行规、部门规章、规范性文件的。

2、络投票时间为:2017年4月20日-2017年4月21日。其中,

江苏中超控股股份有限公司关于召开2016换

通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为:2017年4月21日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为:2017年4月20日下午15:00 至2017年4月21日下午15:00 期间任意时间。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统向公司股东提供络形式的投票平台,公司股东可以在上述络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结演绎华彩!走的路多了果为准。

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2017年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

(八)现场会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

7、审议《关于续聘国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》

8、审议《关于放弃控股子公司无锡市明珠电缆有限公司股权优先购买权的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2017年3月31日巨潮资讯()、《证券》、《证券时报》发布的相关信息公告。

除议案9须经股东大会以特别决议通过,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过外;其余议案均须经股东大会以普通决议通过, 即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

议案12为关联事项,公司实际控制人杨飞、控股股东江苏中超投资集团有限公司、以及董事俞雷、张乃明、吴鸣良为关联人,将在股东大会上回避对该议案的表决。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

2、法人股东代表持出席者本人身份证、代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取或传线点前送达或传真至公司),不接受登记,出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室;邮政编码:214242。传真。请注股东大会字样。

本次股东大会公司将向股东提供络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统(参加络投票,络投票的具你的投资习惯价值百万聚少成多体操作流程见附件一。

公司地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东999号江苏中超控股股份有限公司;

(三)络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、互联投票系统开始投票的时间为2017年4月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年4月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联投票系统进行络投票,需按照《深圳证券交易所投资者络服务身份认证业务(2016年4月修订)》的办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联投票系统规则栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数无大喜大悲字证书,可登录在时间内通过深交所互联投票系统进行投票。

本人(本公司)作为江苏中超控股股份有限公司股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2017年4月21日召开的江苏中超控股股份有限公司2016年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列行使表决权:

注: 1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内划,做出投票。

4、本授权委托书应于2017年4月19日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

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